公告资料

【资料图】

  证券代码：000989         证券简称：九芝堂              公告编号：2023-039

                   九芝堂股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:50

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 24 日上午 9:15

至下午 15:00 的任意时间。

   （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   （4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育

中心东侧路甲 518 号 A 座）

   （5）召集人：公司董事会

   （6）主持人：公司董事长李振国先生

   会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会

规则》及《公司章程》的规定。

   （1）股东及股东代理人出席总体情况：

                       九芝堂股份有限公司                            1

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               出席本次会议的股东（含代理人）14 名，代表股份 474,546,561 股，占公司

            有表决权股份总数的 55.4414%。

               （2）现场会议出席情况

               现场出席本次会议的股东（含代理人）5 名，代表股份 427,554,141 股，占

            公司有表决权股份总数的 49.9513%。

               （3）网络投票情况

               通过网络投票的股东 9 名，代表股份 46,992,420 股，占公司有表决权股份总

            数的 5.4901%。

               （4）中小股东出席情况

               出席本次会议的中小股东（含代理人）12 名，代表股份 89,799,703 股，占

            公司有表决权股份总数的 10.4913%。

               （5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

               （6）本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、谭翰桢律师对本次股东

            大会进行见证，并出具《法律意见书》。

               三、提案审议表决情况

               本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

            议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：

                                      非累积投票提案

                                                        投票表决情况

提案                    表决

            提案名称                           同意                    反对                      弃权

编码                    结果    类别

                                      股数           比例       股数        比例        股数            比例

       告

                           中小投资者   89,763,803    99.9600%   3,100     0.0035%   32,800    0.0365%

       告                   中小投资者   89,763,703    99.9599%   3,100     0.0035%   32,900    0.0366%

       其摘要                 中小投资者   89,763,803    99.9600%   3,100     0.0035%   32,800    0.0365%

       报告                  中小投资者   89,763,703    99.9599%   3,100     0.0035%   32,900    0.0366%

                                   九芝堂股份有限公司                                         2

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       方案                  中小投资者   89,796,603    99.9965%    3,100    0.0035%       0    0.0000%

       关于续聘公 司 2023         整体     474,510,661   99.9924%    3,100    0.0007%   32,800   0.0069%

                           中小投资者   89,763,803    99.9600%    3,100    0.0035%   32,800   0.0365%

       案

              说明：公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

              三、律师出具的法律意见

                                          《股东大会

            规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

            有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东

            大会的表决程序、表决结果合法有效。

              四、备查文件

                                                            九芝堂股份有限公司董事会

                                   九芝堂股份有限公司                                        3

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